Viimeksi päivitetty: 20. Elokuuta 2026
1. Sitoutumisemme Rahanpesun Estämiseen
Fiery Play Casino on täysin sitoutunut torjumaan rahanpesua (Money Laundering) ja terrorismin rahoittamista. Osana kansainvälistä finanssi- ja pelialan valvontajärjestelmää olemme velvoitettuja noudattamaan tiukimpia kansainvälisiä lakeja, asetuksia ja lisenssimääräyksiä. Tämän AML-käytännön tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmiämme tai palveluitamme ei missään olosuhteissa voida käyttää laittomien varojen siirtämiseen tai peittelyyn. Olemme ottaneet käyttöön laajat sisäiset prosessit, kouluttaneet henkilökuntamme ja ottaneet käyttöön edistynyttä teknologiaa epäilyttävän toiminnan havaitsemiseksi.
2. Tunne Asiakkaasi (KYC) -prosessi
Rahanpesun torjunnan kulmakivenä toimii perusteellinen "Tunne Asiakkaasi" (Know Your Customer, KYC) -ohjelmamme. Emme salli anonyymejä pelitilejä. Jokaisen asiakkaan on annettava täydelliset ja todenmukaiset henkilötiedot rekisteröitymisen yhteydessä. Ennen ensimmäisen kotiutuksen hyväksymistä, tai kun kumulatiiviset talletukset/kotiutukset ylittävät tietyn lisenssin määrittämän raja-arvon (esimerkiksi 2000 euroa), olemme laillisesti velvoitettuja suorittamaan syvennetyn KYC-tarkistuksen.
Tämä tarkoittaa, että pyydämme pelaajalta kopion virallisesta, valokuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (passi tai henkilökortti) sekä todistuksen kotiosoitteesta (kuten talouslasku, joka ei ole vanhempi kuin 3 kuukautta). Lisäksi saatamme joissain tapauksissa pyytää todistusta varojen alkuperästä (Source of Funds, SOF), jotta voimme varmistua siitä, että talletetut varat on hankittu laillisin keinoin (esim. palkkatodistus). Kieltäytyminen KYC-asiakirjojen toimittamisesta johtaa tilin välittömään jäädyttämiseen.
3. Transaktioiden Valvonta ja Säännöt
Fiery Play -kasino valvoo jatkuvasti ja automaattisesti kaikkia tilillä tapahtuvia rahansiirtoja ja peliaktiviteetteja. Olemme asettaneet tiukkoja sääntöjä talletuksille ja kotiutuksille estääksemme perinteiset rahanpesutekniikat:
- Ei kolmannen osapuolen maksuja: Pelaaja saa tallettaa ja kotiuttaa varoja vain sellaisilta pankkitileiltä, luottokorteilta tai verkkolompakoista, jotka on rekisteröity pelaajan omalla nimellä. Ystävien, puolisoiden tai yritysten tilien käyttö on ankarasti kielletty ja johtaa varojen palauttamiseen sekä tilin sulkemiseen.
- Kierrätysvaatimus (1x): Rahanpesun estämiseksi kaikkia talletettuja varoja on kierrätettävä (pelattava läpi) kasinopeleissä vähintään kerran (1x) ennen kuin kotiutuspyyntö voidaan hyväksyä. Tämä estää sivustomme käytön pelkkänä välikätenä rahojen siirtämisessä.
- Sama menetelmä: Kotiutukset on lähtökohtaisesti suoritettava samalle maksutavalle, jota käytettiin alkuperäisen talletuksen tekemiseen. Vasta kun kyseisen talletuksen summa on katettu kotiutuksella, pelaaja voi kotiuttaa loppusumman vaihtoehtoisella (verifioidulla) menetelmällä.
4. Epäilyttävästä Toiminnasta Ilmoittaminen
Koulutettu riskienhallintatiimimme analysoi jatkuvasti hälytyksiä epätavallisista panostuskuvioista tai siirroista (esimerkiksi toistuvat, selittämättömät suuret talletukset, joita ei käytetä pelaamiseen). Jos havaitsemme toimintaa, joka herättää epäilyksiä rahanpesusta tai muusta rikollisesta toiminnasta, meillä on lakisääteinen velvollisuus jäädyttää kyseinen tili ja raportoida asiasta välittömästi toimivaltaisille viranomaisille (kuten poliisille ja rahanpesun selvittelykeskukselle). Lain mukaan emme saa ilmoittaa asiakkaalle, jos tällainen tutkinta tai ilmoitus on tehty ("Tipping off" -kielto).
Kysymyksissä AML-käytännöstämme ota yhteyttä riskienhallintaosastoomme:
[email protected]